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全球微資訊！瑞信(CS.US)擬就一起稅務(wù)刑事案件與法國(guó)當(dāng)局達(dá)成和解

2022-10-21 20:08:02 來(lái)源：英為財(cái)情

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瑞信(CS.US)計(jì)劃下周一在法國(guó)就一起稅務(wù)欺詐和洗錢案達(dá)成和解。該案件由荷蘭、澳大利亞、德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)進(jìn)行聯(lián)合刑事調(diào)查，針對(duì)的是瑞信的大規(guī)模逃稅和洗錢行為。據(jù)知情人士透露，瑞信正在與法國(guó)國(guó)家金融辦公室(ParquetNational Financier)的檢察官進(jìn)行最后的談判，以達(dá)成一項(xiàng)包括罰款但不承認(rèn)有罪的和解協(xié)議。

知情人士稱，若雙方達(dá)成和解協(xié)議，瑞信將于下周一在巴黎一家法庭出院以尋求對(duì)和解協(xié)議的批準(zhǔn)。不過(guò)，和解金額尚不清楚，且協(xié)議仍有可能在法庭聽(tīng)證會(huì)之前破裂。

在瑞信試圖達(dá)成和解協(xié)議之際，瑞信正試圖緩解投資者對(duì)其資本實(shí)力和流動(dòng)性的擔(dān)憂。瑞信將于10月27日公布一份戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告，預(yù)計(jì)將包括大規(guī)模退出投資銀行業(yè)務(wù)，剝離大量業(yè)務(wù)，并剝離其證券化產(chǎn)品部門。這家陷入困境的銀行希望在重組中結(jié)束一系列丑聞和法律行動(dòng)，重組可能會(huì)導(dǎo)致該行縮減在倫敦和紐約的動(dòng)蕩的投行業(yè)務(wù)，并專注于為瑞士富人服務(wù)的銀行業(yè)務(wù)。

此外，瑞信在本周一同意支付4.95億美元，以了結(jié)一宗涉及其在美國(guó)住宅抵押貸款支持證券(RMBS)發(fā)行中所起作用的官司。此類證券導(dǎo)致了2008年的美國(guó)金融危機(jī)。瑞信在周一的聲明中表示，已“完全撥備”了這筆資金，這項(xiàng)和解將為涉及逾100億美元此類證券的索賠畫(huà)上句號(hào)。

盡管如此，美國(guó)當(dāng)局上周仍對(duì)該行是否幫助美國(guó)客戶隱匿資產(chǎn)展開(kāi)了調(diào)查。據(jù)報(bào)道，美國(guó)司法部正在調(diào)查這家瑞士銀行是否幫助了美國(guó)賬戶持有人、尤其是持有南美護(hù)照的美國(guó)賬戶持有人，這些賬戶持有人可能沒(méi)有向美國(guó)國(guó)稅局披露價(jià)值達(dá)到數(shù)億美元的資產(chǎn)。該行可能面臨新的法律風(fēng)險(xiǎn)的悲觀前景，加劇了外界對(duì)其將于本月晚些時(shí)候宣布的關(guān)鍵戰(zhàn)略調(diào)整的緊張情緒。

標(biāo)簽：刑事案件